П.Е.С. в конце июля 2016 года, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, а именно денежных средств, принадлежащих ООО под видом осуществления предпринимательской деятельности, заведомо не намереваясь выполнять работы, предложила генеральному директору ООО Х.А.А. заключить с ней договор строительного подряда по производству работ по устройству асфальтобетонного покрытия, заверив последнего, что выполнит условия договора в полном объеме, тем самым приняла на себя обязательства при заведомом отсутствии намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО.

После того как Х.А.А. ответил ей согласием, П.Е.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, обратилась к ранее ей знакомому индивидуальному предпринимателю Б.Н.А., введя его в заблуждение относительно законности своих действий, пояснила тому, что намеревается заключить договор строительного подряда с ООО. При этом П.Е.С. ввела Б.П.А. в заблуждение, сообщив тому, что в связи с проблемами, возникшими с ее банковским счетом, осуществление денежных операций по ее счету невозможно, и предложила Б.Н.А. оформить договор от его имени, с переводом денежных средств на его счет индивидуального предпринимателя, заверив последнего, что выполнит условия договора строительного подряда в полном объеме. При этом Б.Н.А. должен был обналичить, поступившие на его счет, как индивидуального предпринимателя, от ООО денежные средства и передать П.Е.С. Последняя, в свою очередь, дала Б.Н.А. обещание компенсировать затраты по уплате налоговой ставки в размере 6% на доходы индивидуального предпринимателя на упрощенной системе налогообложения. По указанию П.Е.С., Б.Н.А. должен был обналичивать денежные средства, из которых оставить себе вышеуказанную сумму. На ее предложение Б.Н.А. согласился и добровольно передал П.Е.С. свои реквизиты индивидуального предпринимателя и печать. После этого, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО путем обмана, 03.08.2016 года, в дневное время, П. Е.С., находясь в офисе ООО, предоставила Х.А.А. для заключения договор строительного подряда, где в качестве «Подрядчика» был указан ИП Б.Н.А., с печатью ИП Б.Н.А., а также подпись, выполненная от имени Б.Н.А. После заключения вышеуказанного договора строительного подряда, на основании предоставленного П.Е.С. счета на оплату. ООО в лице генерального директора Х. А.А. 08.08.2016 года на банковский счет ИП Б.Н.А. в качестве авансового платежа были переведены денежные средства, часть которых Б. Н.А., с целью минимизации расходов при обналичивании перевел на счет принадлежащей ему банковской карты КБ «Долинск» и часть на счет принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк».

08.08.2016 года, в вечернее время, Б.Н.А. по ранее имеющейся устной договоренности с П.Е.С., обналичил в КБ «Долинск» часть поступивших на его счет от имени ООО денежных средств, которые в вечернее время этих же суток, передал П.Е.С. в присутствии К.Б.Ч..

09.08.2016 года, в дневное время, Б.Н.А. по ранее имеющейся устной договоренности с П.Е.С., обналичил в КБ «Долинск», часть поступивших на его счет от имени ООО денежных средств. Добавив к указанной сумме свои личные денежные средства, под условием взаимозачета путем дальнейшего удержания указанной суммы из средств ООО, Б.Н.А. в дневное время этих же суток, передал П.Е.С. 250 000 рублей в присутствии С.М.С.

10.08.2016 года, в дневное время, Б.Н.А. по ранее имеющейся устной договоренности с П.Е.С., обналичил в КБ «Долинск часть поступивших на его счет от имени ООО денежных средств, а также со своей банковской карты ПАО «Сбербанк». После чего Б.Н.А. в дневное время этих же суток, по просьбе П.Е.С. передал обналиченные им денежные ранее ему знакомому К. Б.Ч., который в этот же день, в дневное время, передал П.Е.С. денежные средства в указанной сумме в присутствии П.Ыл.Н.

11.08.2016 года, в дневное время, Б.Н.А. по ранее имеющейся устной договоренности с П.Е.С., обналичил в КБ «Долинск», часть поступивших на его счет от имени ООО денежных средств, а также со своей банковской карты ПАО «Сбербанк». После чего Б.Н.А. в дневное время этих же суток, передал П.Е.С. денежные средства.

12.08.2016 года, в дневное время, Б.Н.А. по ранее имеющейся устной договоренности с П.Е.С., обналичил в КБ «Долинск», часть поступивших на его счет от имени ООО денежных средств, а также со своей банковской карты ПАО «Сбербанк». После чего Б.Н.А. в дневное время этих же суток, по просьбе П.Е.С. передал обналиченные им денежные средства, ранее ему знакомому К. Б.Ч., который в этот же день передал П.Е.С. денежные средства в указанной сумме в присутствии З.М.В. Получив денежные средства, П.Е.С. свои обязательства по договору строительного подряда, заключенного 03.08.2016 года между ИП Б.Н.А. и ООО  не выполнила и денежные средства не вернула, похитив их.

Таким образом, П.Е.С., действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления последствий в виде причинения ущерба в особо крупном размере и желая наступления данных последствий, из корыстной заинтересованности, путем злоупотребления доверием, противоправно, безвозмездно, завладела денежными средствами, принадлежащими ООО в размере 1 700 000 рублей, из которых денежные средства в размере 1 580 000 рублей забрала себе после передачи ей наличными Б.Н.А. и К.Б.Ч., а денежными средствами в размере 120 000 рублей она распорядилась по своему усмотрению, отдав их Б.Н.А. за оказание ей услуги при использовании его счетов в различных банках, для уплаты налоговой ставки в размере 6% на доходы индивидуального предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, а также банковских комиссий при обналичивании денежных средств.

Таким образом, П.Е.С., похитила денежные средства, принадлежащие ООО, которыми в последующем распорядилась по своему усмотрению, причинив ООО в лице генерального директора Х.А.А. материальный ущерб в особо крупном размере.

Изучив материалы дела, выслушав стороны по делу, суд признал П.Е.С. С. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил  наказание в виде 4 лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное П.Е.С. наказание считать условным, с испытательным сроком  2 года 6 месяцев.